범한퓨얼셀

2024-03-13

[공지]제5기 정기주주총회 소집공고

당사의 제5기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일시 : 2024년 03월 28일(목) 오전 9시

2. 장소 : 경남 창원시 성산구 중앙대로84번길 3(상남동), 범한빌딩 지하 1층 소극장

3. 회의목적사항

가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 이해관계자 거래보고

4) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 결의사항

1) 제1호 의안 : 제5기 재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 2명, 기타비상무이사 1명)

제3-1호 의안 : 사외이사 황대식 선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 정점자 선임의 건

제3-3호 의안 : 기타비상무이사 최동호 선임의 건

4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사위원회 위원/사외이사 조점제 선임의 건

5) 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 황대식 선임의 건

제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 정점자 선임의 건

6) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행사업부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항(아래 가, 나 중 하나의 방법을 선택)

가. 주주총회 참석

주주님께서는 직접 또는 대리인을 통해 참석하시어 의결권을 행사하실 수 있습니다. 아래의 구분에 따라 준비물을 지참하시어 참석하시기 바랍니다.

1) 직접행사 : 신분증

2) 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

의결권 대리행사를 원하시는 경우, ① 회사 인터넷 홈페이지(https://www.bumhanfuelcell.com)에 게시된 위임장 또는

② 2024년 3월 13일 공시한 '의결권대리행사권유참고서류' 공시에 첨부된 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.

(보내실 곳 : 경상남도 창원시 마산회원구 자유무역4길 61(봉암동) 범한퓨얼셀 주주총회 담당자 앞, 우편번호 51343)

나. 전자투표

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 주주총회에서 활용하기로 결의하였으며, 전자투표 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

1) 전자투표시스템 인터넷 및 모바일주소: https://vote.samsungpop.com

2) 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 18일 오전 9시 ~ 2024년 3월 27일 오후 5시

- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

3) 본인인증 방법 : 증권용·범용 공동인증서 인증, 카카오페이 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

※ 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

※ 공시 링크 : https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313001204

커뮤니케이션